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2019年5月16日舉行之股東週年大會 – 投票表決結果
来源:本站 发布时间:2019-06-11 11:04 次数:45
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2019年5月16日舉行之股東週年大會 – 投票表決結果

香港交及结算所有限公司及香港合交所有限公司对本公告的内容概负责,对其准确性或完整性亦发表任何声明,并明确表示,概对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 2019年5月16日举行之股东周年大会–投票表决结果长江和记实业有限公司(「本公司」)于2019年5月16日举行之股东周年大会(「股东周年大会」)上提呈决议案之投票表决结果如下:普通决议案票数(%)*股东通过赞成反对1考虑及接纳截至2018年12月31日止2,675,233,628445,329是年度之经审核财务报表、董事会报告(%)(%)及独立核数师报告。

2宣派末期股息。

2,677,016,5199,197是(%)(%)3(a)重选李泽钜先生为董事。 2,271,139,141405,857,882是(%)(%)3(b)重选陆法兰先生为董事。

1,859,151,971817,833,110是(%)(%)3(c)重选周胡慕芳女士为董事。 2,290,656,802386,319,279是(%)(%)3(d)重选麦理思先生为董事。

2,279,831,439397,143,525是(%)(%)3(e)重选米高嘉道理爵士为董事。

2,601,098,08375,926,706是(%)(%)3(f)重选李慧敏女士为董事。

2,662,177,88412,854,676是(%)(%)3(g)重选盛永能先生为董事。

2,601,187,25175,787,897是(%)(%)4委聘核数师并授权董事厘定核数师2,669,528,0157,403,722是之酬金。

(%)(%)5批准董事酬金。

#2,674,281,184697,566是(%)(%)6(1)授予董事一般性授权发行、配发及处2,637,665,96539,418,575是置额外股份。 #(%)(%)普通决议案票数(%)*股东通过赞成反对6(2)批准本公司购回其股份。

#2,673,981,0592,962,913是(%)(%)*所有百分比皆计至小数点后5个位。

#第5,6(1)及6(2)项决议案的全文载于股东周年大会通告内。 附注:(1)赋予股份持有人出席股东周大会权,并于会上就全部决议案有表决权的股份总:3,856,240,500股。 (2)赋予股份持有人出席股东周大会权,惟根据香港合交所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第条所载须放弃表决赞成决议案的股份总:股。

(3)上市规则规定须于股东周大会上放弃表决权的股份持有人所持股份总:股。 (4)股东周大会投票表决监票员为香港中央证券登记有限公司(本公司的香港股份过户登记处)。

长江和记实业有限公司执行董事兼公司秘书施熙德谨启香港,2019年5月16日于本公告日期,本公司之董事为:执行董事:非执行董事:李泽钜先生(主席兼集团联席董事总经理)周近智先生霍建宁先生(集团联席董事总经理)周胡慕芳女士陆法兰先生(集团财务董事李业广先生兼副董事总经理)梁肇汉先生叶德铨先生(副董事总经理)麦理思先生甘庆林先生(副董事总经理)黎启明先生(副董事总经理)独立非执行董事:施熙德女士郭敦礼先生郑海泉先生米高嘉道理爵士李慧敏女士毛嘉达先生(米高嘉道理爵士之替任董事)盛永能先生黄颂显先生王鸣博士。

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